【公告】美琪瑪董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月18日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪董事會決議召開110年股東常會

發言人：蔡文勳

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)

4.召集事由一、報告事項:1.本公司一○九年度營運報告。

2.審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。

3.本公司一○九年度盈餘分派報告。

4.本公司一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一一○年四月二十九日(星期四);

現場過戶者請於一一○年四月二十九日下午四點三十分前駕臨

本公司股務代理機構辦理;掛號郵寄者以一一○年四月二十九日

(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)一一○年股東常會受理股東提案權之受理期間為

一一○年四月二十三日起至一一○年五月三日止，上午九點至下午五點，

受理處所為本公司，並請加註”股東會提案函件”。

（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。

其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。