【公告】美律董事會決議召開111年股東會事宜(增列報告事項及討論事項)

日 期：2022年04月28日

公司名稱：美律 (2439)

主 旨：美律董事會決議召開111年股東會事宜(增列報告事項及討論事項)

發言人：黃朝豊

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之

關聯性及合理性報告。

(6)募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(8)本公司與衡欣醫療器材股份有限公司簡易合併事項報告。

(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書、個體財務報告及合併財

務報告案。

(2)承認民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。(本次新增)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

(4)本公司111年發行限制員工權利新股案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第二十屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、第192條之1、及第216條之1規定，

公司受理股東提案申請，及受理股東提名權其間為111年4月

8日至4月18日止，受理股東提案地點為本公司。如有股東於

公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸

再送董事會審查。

(2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第三次無擔保轉換

債停止轉換期間為111年4月17日至6月15日止。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司

法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令

規定辦理。

(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關

法令規定全權辦理。