【公告】美吾華109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年05月27日

公司名稱:美吾華 (1731)

主 旨:美吾華109年股東常會重要決議事項

發言人:呂淑珺

說 明:

1.股東常會日期:109/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度個體財務報表、

合併財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

A新任董事:

(1)李成家

(2)誠意投資(股)公司代表人:李伊俐

(3)誠意投資(股)公司代表人:李伊伶

(4)力領投資(股)公司代表人:賴育儒

(5)力領投資(股)公司代表人:陳寬墀

(6)陳文華

(7)逸新國際(股)公司代表人:李育家

(8)逸新國際(股)公司代表人:李展福

(9)茂元有限公司代表人:劉文正

(10)茂元有限公司代表人:李碧珍

(11)獨立董事:蔡文預

(12)獨立董事:陳慧遊

(13)獨立董事:歐淑芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無