【公告】美吾華109年股東常會相關事宜。

日 期：2020年02月26日

公司名稱：美吾華 (1731)

主 旨：美吾華109年股東常會相關事宜。

發言人：呂淑珺

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度監察人審查報告。

(3)一○八年度員工暨董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:無