【公告】羅麗芬-KY2020年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月03日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY2020年股東常會重要決議事項

發言人：林怡君

說 明：

1.股東常會日期:109/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2019年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第三屆董事及獨立董事案。

選舉第三屆董事八席(含獨立董事四席)，

任期自2020年6月3日至2023年6月2日止。

(1)董事當選名單：

法人董事 嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

法人董事 賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

賀士郡先生

林麗珍女士

(2)獨立董事當選名單：

周筱玲女士

王瑜哲先生

許英傑先生

王國城先生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司第三屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。