【公告】羅麗芬-KY111年股東常會召開事宜

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:羅麗芬-KY (6666)

主 旨:羅麗芬-KY111年股東常會召開事宜

發言人:黃俊雄

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:台北市松江路350號3樓第一會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)2021年度審計委員會查核報告。

(3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)2021年度背書保證情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2021年度營業報告書及財務報表案。

(2)2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)」案。

(3)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/03/28~111/04/07。