【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議

中央社

日 期：2022年11月09日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY董事會通過重要決議

發言人：王志富

說 明：

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：

(1)通過2022年第三季度合併財務報告案。

(2)通過本公司2023年度稽核計畫案

(3)通過修訂本公司內部重大資訊處理作業程序案

(4)通過修訂本公司防範內線交易管理辦法案

(5)通過修訂本公司董事會議事規則案

(6)通過修訂本公司「公司章程」案

(7)通過子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司資金貸與本公司案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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