【公告】羅昇董事會決議召開110年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月17日

公司名稱：羅昇 (8374)

主 旨：羅昇董事會決議召開110年股東常會

發言人：李長堅

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店華國廳）

4.召集事由一、報告事項:

（1）民國109年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

（3）民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告

（4）民國109年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案

（2）擬承認民國109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

（1）擬修訂「公司章程」案

（2）擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案

（3）擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

（4）擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為

本公司，受理期間自110年4月3日至110年4月13日止，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

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