【公告】維熹董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期:2021年03月25日

公司名稱:維熹 (3501)

主 旨:維熹董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:游嘉德

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一百零九年度營業報告。

2.審計委員會查核一百零九年度決算表冊報告。

3.一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一百零九年度盈餘分配現金股利報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一百零九年度營業報告書及財務報表案。

2.一百零九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修正「董事選舉辦法」案。

2.修正「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無