【公告】綠電114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年04月25日

公司名稱：綠電 (8440)

主 旨：綠電114年股東常會重要決議事項

發言人：莊淑珍

說 明：

1.股東常會日期:114/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：東元電機(股)公司代表人：王進順

董事：建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌

董事：台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰

董事：穩騰投資(股)公司代表人：陳正林

董事：穩騰投資(股)公司代表人：陳建潤

董事：台灣日立江森自控(股)公司代表人：蔡朝岳

獨立董事：吳志豪

獨立董事：楊文安

獨立董事：許伯彥

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

通過解除第十屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。