【公告】綠電111年股東常會改選董事(含獨立董事)

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日 期:2022年04月25日

公司名稱:綠電 (8440)

主 旨:綠電111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:莊淑珍

說 明:

1.發生變動日期:111/04/25

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:洪敏昌

(2)董事:台灣松下電器(股)公司代表人:張天來

(3)董事:台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬

(4)董事:東元電機(股)公司代表人:彭繼曾

(5)董事:台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰

(6)董事:穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫

(7)董事:葉明峰

(8)獨立董事:曾垂紀

(9)獨立董事:楊文安

(10)監察人:台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌

(11)監察人:杜豐生

(12)監察人:陳仕榮

4.舊任者簡歷:

(1)洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長

(2)台灣松下電器(股)公司代表人:張天來/台灣松下銷售(股)公司家電營業本部

總經理

(3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長

(4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/東元電機股份有限公司協理

(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機股份有限公司董事長

(6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長

(7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問

(8)曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長

(9)楊文安/聯昌電子股份有限公司監察人

(10)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司製造

本部協理

(11)杜豐生

(12)陳仕榮/豐泰企業股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:建昌國際投資(股)公司代表人:洪敏昌

(2)董事:台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬

(3)董事:東元電機(股)公司代表人:彭繼曾

(4)董事:台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰

(5)董事:穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫

(6)董事:台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌

(7)獨立董事:曾垂紀

(8)獨立董事:楊文安

(9)獨立董事:游瑞琳

6.新任者簡歷:

(1)建昌國際投資(股)公司代表人:洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長

(2)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長

(3)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總

經理

(4)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機(股)公司董事長

(5)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長

(6)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司製造本

部協理

(7)獨立董事:曾垂紀/鼎實投資有限公司董事長、緯穎科技服務(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:楊文安/德本會計師事務所所長、智易科技(股)公司獨立董事、

(4527) 方方土霖冷凍機械(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:游瑞琳/KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師(退休)及勤業會

計師事務所資深經理(退休)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)建昌國際投資(股)公司代表人:洪敏昌,選任時持股數:1,500,000股

(2)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬,選任時持股數:6,006,000股

(3)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾,選任時持股數:5,098,170股

(4)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰,選任時持股數:2,892,910股

(5)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫,選任時持股數:727,650股

(6)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌,選任時持股數:1,446,455股

(7)獨立董事:曾垂紀,選任時持股數:0股

(8)獨立董事:楊文安,選任時持股數:0股

(9)獨立董事:游瑞琳,選任時持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/23~111/04/22

11.新任生效日期:111/04/25

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項:新任期111/04/25~114/04/24