【公告】綠河-KY110年現金增資認股基準日等相關事宜(更正最後過戶日)

日 期：2021年08月25日

公司名稱：綠河-KY (8444)

主 旨：綠河-KY110年現金增資認股基準日等相關事宜(更正最後過戶日)

發言人：黃登士

說 明：

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/25

2.發行股數:普通股5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣50,000,000元(面額)

5.發行價格:

實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行

有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理，於訂價後另行公告。

6.員工認股股數:

保留10%股份(500,000股)由員工認購。

7.原股東認購比例:

80%股份(4,000,000股)由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。

8.公開銷售方式及股數:

提撥10%股份(500,000股)以辦理公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊，其拼湊後不足一股之畸零股或逾期未申報拼湊，暨原股東及員工放棄

認購或認購不足之部分，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:110/10/01

13.最後過戶日:110/09/26

14.停止過戶起始日期:110/09/27

15.停止過戶截止日期:110/10/01

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：110/10/5~110/10/12

(2)特定人認股繳款期間：110/10/13~110/10/14

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年8月20日金管證發字

第1100352557號函核准申報生效在案。

(2)本公司106年海外第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間：110/09/02~

110/10/01。

(3)依本公司106年度第一次海外無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第13條規定，自

增資基準日110年10月15日起調整轉換價格，調整前轉換價格為新台幣174.9元，

調整後轉換價格經董事會授權董事長全權處理。

(4)本次現金增資之發行計畫所訂定之內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定

修正或因法令規定及客觀環境而須變更時，經董事會授權董事長全權處理。