【公告】綠意109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期:2020年06月18日

公司名稱:綠意 (2596)

主 旨:綠意109年股東常會重要決議事項

發言人:陳秋忠

說 明:

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案。

現金股利每股配發1元,計新台幣100,000,000元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選董事。

董事當選人:日埜不動產投資顧問股份有限公司 代表人:許燈城

董事當選人:常春投資有限公司 代表人:陳秋芳

董事當選人:海寧投資股份有限公司 代表人:沈國皓

董事當選人:大觀投資顧問股份有限公司 代表人:許涵如

獨立董事當選人:宋清泉

獨立董事當選人:方鳴濤

獨立董事當選人:陳威仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無