【公告】綠悅-KY董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

日 期:2019年03月22日

公司名稱:綠悅-KY (1262)

主 旨:綠悅-KY董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

發言人:蔡如雅

說 明:

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台大醫院會議中心202廳

(臺北市中正區徐州路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)2018年度營業狀況報告。

(二)2018年度審計委員會查核報告。

(三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。

(二)承認2018年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(五)修訂「背書及保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第四屆董事(含獨立董事)選任案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司第四屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之

限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

(一)、行使期間:自民國108年5月21日至108年6月17日止。

(二)、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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