【公告】綠岩能源董事會決議召開114年第1次臨時股東會事宜

日 期：2025年06月16日

公司名稱：綠岩能源 (7833)

主 旨：綠岩能源董事會決議召開114年第1次臨時股東會事宜

發言人：賴明弘

說 明：

1.董事會決議日期：114/06/16

2.股東臨時會召開日期：114/08/01

3.股東臨時會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議（雲智匯商業辦公大樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案

(2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(7)：擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/03

11.停止過戶截止日期：114/08/01

12.其他應敘明事項：受理董事候選人提名之受理處所為（新竹市東區慈雲路118號13樓之8本公司辦公室)，

受理期間為自114年6月18日至114年6月30日上午9點至下午5點30分止，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。