【公告】統一超民國110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月16日

公司名稱:統一超 (2912)

主 旨:統一超民國110年股東常會重要決議事項

發言人:徐光宇

說 明:

1.股東常會日期:110/07/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國109年度盈餘分派議案:每股配發9元現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國109年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:

董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先

董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲

董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐

董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪

獨立董事:許克偉

獨立董事:陳亮

獨立董事:洪永城

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司股東會議事規則修訂案。

(2)通過本公司董事選任程序訂定案。

(3)通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無