【公告】統一實董事(含獨立董事)任期屆滿改選

日 期：2022年05月24日

公司名稱：統一實 (9907)

主 旨：統一實董事(含獨立董事)任期屆滿改選

發言人：張祐信

說 明：

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 王瑞陞

董事：統一企業(股)公司代表人 黃釗凱

董事：統一企業(股)公司代表人 陳豐富

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：梁祥居

董事：陳國賡

獨立董事：王明隆

獨立董事：簡金成

獨立董事：吳秉恩

4.舊任者簡歷:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先/統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 王瑞陞/統一企業(股)公司總經理室協理

董事：統一企業(股)公司代表人 黃釗凱/統一企業(股)總經理

董事：統一企業(股)公司代表人 陳豐富/統一實業(股)公司董事

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲/高權投資(股)公司董事長

董事：梁祥居/統一實業(股)公司董事

董事：陳國賡/統一實業(股)公司董事

獨立董事：王明隆/國立成功大學管理學院副院長

獨立董事：簡金成/國立成功大學會計學系系主任

獨立董事：吳秉恩/輔仁大學企業管理學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 黃釗凱

董事：統一企業(股)公司代表人 陳春福

董事：統一企業(股)公司代表人 陳豐富

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：梁祥居

董事：陳國賡

獨立董事：徐立群

獨立董事：林億彰

獨立董事：蔡惠丞

6.新任者簡歷:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先/統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司代表人 黃釗凱/統一企業(股)總經理

董事：統一企業(股)公司代表人 陳春福/統一企業(股)技術群群主管

董事：統一企業(股)公司代表人 陳豐富/統一實業(股)公司董事

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲/高權投資(股)公司董事長

董事：梁祥居/統一實業(股)公司董事

董事：陳國賡/統一實業(股)公司董事

獨立董事：徐立群/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授

獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所會計師

獨立董事：蔡惠丞/南臺科技大學財務金融系專任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：統一企業(股)公司持有股數：719,357,425股，代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司持有股數：719,357,425股，代表人 黃釗凱

董事：統一企業(股)公司持有股數：719,357,425股，代表人 陳春福

董事：統一企業(股)公司持有股數：719,357,425股，代表人 陳豐富

董事：高權投資(股)公司持有股數： 25,700,700股，代表人 高秀玲

董事：梁祥居持有股數：6,000,028股

董事：陳國賡持有股數：7,859,222股

獨立董事：徐立群持有股數：0股

獨立董事：林億彰持有股數：0股

獨立董事：蔡惠丞持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無