【公告】統懋110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月07日

公司名稱:統懋 (2434)

主 旨:統懋110年股東常會重要決議事項

發言人:嚴永森

說 明:

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十三屆董事及獨立董事案。

原任董事及監察人任期至本次股東常會全面改選後卸任,選舉本公司第十三

屆董事七名(含獨立董事三席),當選名單如下:

董事:謝碧蓮、唐永渝、定宏國際投資有限公司(代表人:翁淑貞)、銘沛投資

股份有限公司(代表人:朱雅琪) 。

獨立董事:侯榮顯、吳秋美、林傳宗。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(2) 通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。

(3) 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5) 通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。

(6) 通過解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。