【公告】統懋109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月29日

公司名稱：統懋 (2434)

主 旨：統懋109年股東常會重要決議事項

發言人：嚴永森

說 明：

1.股東常會日期:109/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度財務報表

及營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過辦理減資彌補虧損案。

(6)通過辦理私募現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無。