【公告】統懋民國110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單暨董事變動達三分之一

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日 期:2021年07月07日

公司名稱:統懋 (2434)

主 旨:統懋民國110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單暨董事變動達三分之一

發言人:嚴永森

說 明:

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

謝碧蓮-本公司董事

唐永渝-本公司董事

柯拔希-本公司董事

柯上方-本公司董事

銘沛投資股份有限公司(代表人李明展)-本公司董事

賴政麟-本公司董事

獨立董事:

林傳宗-本公司獨立董事

楊茂林-本公司獨立董事

監察人:

陳清木-本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

定宏國際投資有限公司(代表人翁淑貞)- 玉山證券資深協理

謝碧蓮-本公司董事

銘沛投資股份有限公司(代表人朱雅琪)-界立科技股份有限公司財務部經理

唐永渝-本公司董事

獨立董事:

侯榮顯-侯榮顯會計師事務所負責人

吳秋美-吳秋美會計師事務所負責人

林傳宗-本公司獨立董事

監察人:

110年股東會董事改選,設置審計委員會,由審計委員會取代監察人職責,

監察人自然解任。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,經本公司110年7月7日股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:

定宏國際投資有限公司(代表人翁淑貞)(27,141,052股)

謝碧蓮(26,748,192股)

唐永渝(26,270,883股)

銘沛投資股份有限公司(代表人朱雅琪)(26,269,105股)

獨立董事:

侯榮顯(26,576,518股)

吳秋美(26,329,441股)

林傳宗(26,103,916股)

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28 ~ 110/06/27

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無