【公告】統懋更正民國110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單暨董事變動達三分之一之新任者選任時持股數

日 期：2021年07月08日

公司名稱：統懋 (2434)

主 旨：更正統懋民國110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單暨董事變動達三分之一之新任者選任時持股數

發言人：嚴永森

說 明：

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

謝碧蓮-本公司董事

唐永渝-本公司董事

柯拔希-本公司董事

柯上方-本公司董事

銘沛投資股份有限公司(代表人李明展)-本公司董事

賴政麟-本公司董事

獨立董事：

林傳宗-本公司獨立董事

楊茂林-本公司獨立董事

監察人:

陳清木-本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

定宏國際投資有限公司(代表人翁淑貞)- 玉山證券資深協理

謝碧蓮-本公司董事

銘沛投資股份有限公司(代表人朱雅琪)-界立科技股份有限公司財務部經理

唐永渝-本公司董事

獨立董事：

侯榮顯-侯榮顯會計師事務所負責人

吳秋美-吳秋美會計師事務所負責人

林傳宗-本公司獨立董事

監察人:

110年股東會董事改選，設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職責，

監察人自然解任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，經本公司110年7月7日股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

定宏國際投資有限公司(代表人翁淑貞)(8,735,109股)

謝碧蓮(2,140,802股)

銘沛投資股份有限公司(代表人朱雅琪)(2,320,579股)

唐永渝(286,116股)

獨立董事：

侯榮顯(0股)

吳秋美(0股)

林傳宗(34股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27

9.新任生效日期:110/07/07

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無