【公告】紘通111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月16日

公司名稱:紘通 (5271)

主 旨:紘通111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:沈勝傑

說 明:

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:闕壯練、黃俊華、華東科技股份有限公司代表人甘家衛、華東科技股份有限

公司代表人黃靖窈

(二)獨立董事:陳秀卿、王譯賢、李彥賢

4.舊任者簡歷:

闕壯練 本公司董事長

黃俊華 本公司總經理

華東科技股份有限公司代表人:

甘家衛 紘通企業(股)公司董事

黃靖窈 佳邦科技(股)公司監察人

陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師

王譯賢 中國文化大學財務金融學系專任教授

李彥賢 中原大學財務金融學系系主任

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:闕壯練、黃俊華、闕士原、華東科技股份有限公司代表人黃靖窈

(二)獨立董事:陳秀卿、王譯賢、李彥賢

6.新任者簡歷:

闕壯練 本公司董事長

黃俊華 本公司總經理

闕士原 本公司董事長助理

華東科技股份有限公司代表人:

黃靖窈 華東科技股份有限公司財會部處長

陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師

王譯賢 中國文化大學財務金融學系教授兼系主任

李彥賢 中原大學財務金融學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

闕壯練 4,132,450股

黃俊華 1,668,955股

闕士原 42,847股

華東科技股份有限公司代表人:黃靖窈 16,427,986股

陳秀卿 0股

王譯賢 0股

李彥賢 14,472股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/12/11~111/12/10

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無