【公告】紘康科技董事會決議召開108年股東常會

日 期：2019年03月13日

公司名稱：紘康科技 (6457)

主 旨：紘康科技董事會決議召開108年股東常會

發言人：李金幸

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/13

2.股東會召開日期:108/05/31

3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要

(2)監察人審查107年度決算表冊報告

(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告案

(4)員工認股權憑證發行情形報告

(5)增修「董事會議事規範」案

(6)修訂「防範內線交易管理作業辦法」案

(7)修訂「道德行為準則」案

(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

(9)修訂「企業社會責任實務守則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務報告

(2)承認107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6)修訂「背書保證作業程序」案

(7)擬以資本公積發放現金股利案

7.召集事由四、選舉事項:本公司第五屆董事(含獨立董事)選任案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/02

11.停止過戶截止日期:108/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及公司法192-1條規定，

受理股東提案(提名)權說明如後：

(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案(提名)期間：108年3月22日起至108年4月2日

(3)受理提案(提名)處所：

紘康科技股份有限公司公司治理單位-行政處

(11167台北市士林區承德路4段172號5樓)

郵寄者請在108年4月2日17時前送達本公司，

並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送。