【公告】系通董事會決議109年股東常會召集事由(新增報告及討論事項)

日 期：2020年05月07日

公司名稱：系通 (5348)

主 旨：系通董事會決議109年股東常會召集事由(新增報告及討論事項)

發言人：陳則亨

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/07

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號1樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○八年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國一○八年度查核報告。

(3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國一○八年度虧損撥補之議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。(新增)

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4) 擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司受理1%股東提案之處所、期間及受理方式：

A.受理處所：系通科技股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓）本公司股務

單位。

B.受理期間：109年4月16日(四)至109年4月27日(一)。

C.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限

。凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日(一)17時前寄(一)17時

前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，俾利董事會審查及回覆審查

結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送。

D.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(a)該議案非股東會所得決議者。

(b)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(c)該議案於公告受理期間外提出者。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，

檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓）。

(3)本次股東常會不擬發放紀念品，故不收取紀念品保證金。

(4)本次股東常會依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構為新光證

券股份有限公司股務代理部。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自民國109年05月25日至109年06月21日止

B.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

(6)109年股東常會召開時間為6月24日(三)上午10時正，受理股東開始報到時間為9

時30分。