【公告】系統電114年股東常會重要決議事項
日 期：2025年05月07日
公司名稱：系統電 (5309)
主 旨：系統電114年股東常會重要決議事項
發言人：謝東富
說 明：
1.股東常會日期:114/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一一年第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案
(2)解除董事競業禁止限制案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過本公司擬辦理私募普通股案
(5)通過配合子公司電統能源工業股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得
辦理對電統釋股作業暨放棄參與電統之現金增資計畫案
7.其他應敘明事項:無
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《電零組》鴻呈5月12日股東會
【時報-台北電】鴻呈(6913)5月12日召開實體股東常會，地點於兆豐證券總公司會議室／台北市忠孝東路二段95號13樓。停止過戶起迄日3月14日至5月12日。（編輯：林家祺）
時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言【公告】鴻呈董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年01月20日公司名稱：鴻呈(6913)主 旨：鴻呈董事會決議召開115年股東常會發言人：林星宏說 明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言璟德 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(3152)璟德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/083.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會查核報告書。(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：辦理現金減資，退還股東股款案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/0810.停止過戶截止日期：115/04/0811.其他應敘明事項：延伸閱讀：璟德董事會決議辦理現金減資約43.4680553%璟德股利：現金4.02元 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言璟德訂4/8召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(3152)璟德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/083.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會查核報告書。(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：辦理現金減資，退還股東股款案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/0810.停止過戶截止日期：115/04/0811.其他應敘明事項：延伸閱讀：璟德去年EPS 9.42元；低軌衛星打入歐美供應鏈璟德擬每股配息4.02元 現金減資每股退還約4.34元 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言【公告】力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜
日 期：2026年01月20日公司名稱：力積電(6770)主 旨：力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：譚仲民說 明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/103.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。(2)：修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。(3)：其他報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1010.停止過戶截止日期：115/04/1011.其他應敘明事項：無。
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言富邦媒 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
公開資訊觀測站重大訊息公告(8454)富邦媒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會報告。(3)：本公司114年度關係人交易情形報告。(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。8.召集事由四：討論及選舉事項(1)：解除本公司第九屆董事競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2911.停止過戶截止日期：115/05/2712.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法第172-1條
Moneydj理財網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言艾華訂5/20召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6204)艾華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：艾華 公告本公司財務主管暨發言人異動艾華 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言華航訂5/27召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2610)華航-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告(2)：民國114年度審計委員會查核報告6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2910.停止過戶截止日期：115/05/2711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：華航取得華膳空廚69,629,000股，計約30.88億元華航將砸30.88億買華膳空廚股權 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言華航 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2610)華航-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告(2)：民國114年度審計委員會查核報告6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2910.停止過戶截止日期：115/05/2711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：華航取得華膳空廚69,629,000股，計約30.88億元華航將砸30.88億買華膳空廚股權 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】橋椿董事會決議召開股東常會
日 期：2026年01月21日公司名稱：橋椿(2062)主 旨：橋椿董事會決議召開股東常會發言人：吳永富說 明：1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/04/303.股東會召開地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業狀況。(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形。(4)：民國一一四年度盈餘分派情形。(5)：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。(6)：修訂【永續發展實務守則】部分條文。(7)：其他報告事項。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。(2)：民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/0210.停止過戶截止日期：115/04/3011.其他應敘明事項：本次股東常會股東
中央社財經 ・ 12 小時前 ・ 發表留言睿信訂6/2召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7893)睿信-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度監察人審查報告書。(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/049.停止過戶截止日期：115/06/0210.其他應敘明事項：無延伸閱讀：睿信 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構睿信 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言映興訂5/15召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(3597)映興-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/153.股東會召開地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告(3)：本公司114年度對外背書保證報告(4)：本公司114年度對外資金貸與報告(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告(6)：本公司114年度董事酬金報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1710.停止過戶截止日期：115/05/1511.其他應敘明事項：無延伸閱讀：映興 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜映興 114年12
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言鴻呈 本公司董事會決議召開115年股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：延伸閱讀：鴻呈訂5/12召開股東會元富證券認購(售)權證終止上櫃彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言鴻呈訂5/12召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：延伸閱讀：鴻呈 本公司董事會決議召開115年股東常會元富證券認購(售)權證終止上櫃彙總表 資料來源-Mo
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言達亞訂5/11召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6762)達亞-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案(3)：解除現任董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。受理處所：達亞
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言達亞 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(6762)達亞-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/192.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案(3)：解除現任董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。受理處所：達亞
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言力積電 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(6770)力積電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/103.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。(2)：修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。(3)：其他報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1010.停止過戶截止日期：115/04/1011.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：升級製程 力積電啟動GDR大廠訂單外溢 成熟製程代工迎轉單 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言力積電訂4/10召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6770)力積電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/103.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。(2)：修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。(3)：其他報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1010.停止過戶截止日期：115/04/1011.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：力積電訂1/20為員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日證交所、櫃買中心1/20公告注意有價證券名單 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言橋椿 公告本公司董事會決議召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2062)橋椿-公告本公司董事會決議召開股東常會1.董事會決議日期：115/01/212.股東會召開日期：115/04/303.股東會召開地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業狀況。(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形。(4)：民國一一四年度盈餘分派情形。(5)：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。(6)：修訂【永續發展實務守則】部分條文。(7)：其他報告事項。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。(2)：民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/0210.停止過戶截止日期：115/04/3011.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。延伸閱讀：橋
Moneydj理財網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言東研信超限制員工權利增資股訂1/27起上櫃並採無實體發行
公開資訊觀測站公告(6840)東研信超-公告本公司限制員工權利新股之增資新股發放暨上櫃公告一、本公司於114年6月11日股東常會決議通過以不超過600,000股範圍內發行限制員工權利新股，每股面額新台幣10元，發行總額預計不超過新台幣6,000,000元；並經金融監督管理委員會114年7月9日金管證發字第1140349705號函核准申報生效。本次發行限制員工權利新股共計428,000股，並奉臺北市政府115年1月16日府產業商字第11455460710號函核准變更登記在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行限制員工權利新股相關事項公告如下：(一)原已發行之股份：普通股30,313,410股，每股面額新台幣10元，共計新台幣303,134,100元。(二)本次增資發行新股股份：限制員工權利新股普通股428,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣4,280,000元。(三)增資後累計普通股總股數：普通股共計30,741,410股，每股面額新台幣10元，共計新台幣307,414,100元。(四)增資新股之權利義務：本次增資發行普通股新股於員工未達成既得條件前，其股份權利
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