【公告】系統電董事會決議增列民國109年股東常會召集事由討論事項

中央社
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日 期:2020年03月20日

公司名稱:系統電 (5309)

主 旨:系統電董事會決議增列民國109年股東常會召集事由討論事項

發言人:蔡秀美

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/04/30

3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告

2.一○八年度審計委員會審查決算表冊報告

3.一○八年度健全營運計畫執行報告

4.一○八年度背書保證情形

5.一○八年度資金貸與情形

6.一○八年度從事衍生性商品交易情形

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2.一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案

3.私募普通股案(增列)

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第十四屆董事案

2.解除新任董事競業禁止之限制案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/02

11.停止過戶截止日期:109/04/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無