【公告】系統電董事會決議增列民國109年股東常會召集事由討論事項
日 期:2020年03月20日
公司名稱:系統電 (5309)
主 旨:系統電董事會決議增列民國109年股東常會召集事由討論事項
發言人:蔡秀美
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/04/30
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告
2.一○八年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一○八年度健全營運計畫執行報告
4.一○八年度背書保證情形
5.一○八年度資金貸與情形
6.一○八年度從事衍生性商品交易情形
5.召集事由二、承認事項:
1.一○八年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案
3.私募普通股案(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉第十四屆董事案
2.解除新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/02
11.停止過戶截止日期:109/04/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無