【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2023年01月09日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜

發言人：謝東富

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/09

2.股東會召開日期:112/04/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一一年度營業報告

2. 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告

3. 一一一年度背書保證情形

4. 一一一年度資金貸與情形

5. 一一一年度從事衍生性商品交易情形

6. 一一一年度董事薪資報酬報告

7. 本公司私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 一一一年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2. 一一一年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

1. 選舉第十五屆董事案

2. 解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/27

12.停止過戶截止日期:112/04/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

1.受理提案期間及方式：民國一一二年二月十日起至同年二月二十日止受理，依規

定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一一二年二月二十日

下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函

件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

2.停止股票過戶起訖日期：民國一一二年二月二十七日至一一二年四月二十七日。

3.董事應選名額：7名 (含獨立董事3名)。

4.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓)

，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088

5.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東常會議案或

候選人，毋庸再送董事會審查。