【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2021年01月14日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜

發言人：蔡秀美

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/14

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告

2.一○九年度審計委員會審查決算表冊報告

3.一○九年度健全營運計畫執行報告

4.一○九年度背書保證情形

5.一○九年度資金貸與情形

6.一○九年度從事衍生性商品交易情形

7.私募有價證券辦理情形報告

8.有擔保轉換公司債發行與募集情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2.一○九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

1.受理提案期間及方式：民國一一○年三月十九日起至同年三月二十九

日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地

址，於一一○年三月二十九日下午五時前，郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

2.停止股票過戶起訖日期：民國一一○年三月三十日至一一○年五月二

十八日。

3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道

一段1號6樓)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088

4.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議

案，毋庸再送董事會審查。