【公告】系微111年股東常會董事(含獨立董事)選舉

日 期:2022年06月14日

公司名稱:系微 (6231)

主 旨:系微111年股東常會董事(含獨立董事)選舉

發言人:徐心吾

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-王志高

董事-傅江松

董事-倍微科技(股)公司 代表人:黃美津

董事-Jonathan Joseph

董事-王建智

獨立董事-陳基勳

獨立董事-葉順發

監察人-明良投資(股)公司

監察人-邵建華

監察人-洪黛美

4.舊任者簡歷:

王志高 (本公司董事長兼執行長)

傅江松 (倍微科技股份有限公司董事長兼總經理)

倍微科技(股)公司 代表人:黃美津 (倍微科技股份有限公司總管理處總經理)

Jonathan Joseph (本公司營運長)

王建智 (建智法律事務所負責人)

陳基勳 (研騰科技股份有限公司 董事長兼總經理)

葉順發 (本公司獨立董事)

明良投資(股)公司 (本公司監察人)

邵建華 (漢友投資顧問股份有限公司 副總經理)

洪黛美 (本公司監察人)

5.新任者職稱及姓名:

董事-王志高

董事-傅江松

董事-倍微科技(股)公司 代表人:黃美津

董事-Jonathan Joseph

董事-王彥翔

董事-明良投資(股)公司

董事-莊鈴文

獨立董事-陳基勳

獨立董事-葉順發

獨立董事-盧一言

獨立董事-蘇玲淑

6.新任者簡歷:

王志高 (本公司董事長兼執行長)

傅江松 (倍微科技股份有限公司董事長兼總經理)

倍微科技(股)公司 代表人:黃美津 (倍微科技股份有限公司總管理處總經理)

Jonathan Joseph (本公司營運長)

王彥翔 (Deloitte 經理)

明良投資(股)公司 (本公司監察人)

莊鈴文 (本公司總經理)

陳基勳 (研騰科技股份有限公司 董事長兼總經理)

葉順發 (本公司獨立董事)

盧一言 (海峽資本創業投資公司總經理)

蘇玲淑 (前本公司 執行副總)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事-王志高:2,134,145股

董事-傅江松:555,389股

董事-倍微科技(股)公司 代表人:黃美津:4,920,111股

董事-Jonathan Joseph:1,038,172股

董事-王彥翔:0股

董事-明良投資(股)公司:1,037,558股

董事-莊鈴文:68,782股

獨立董事-陳基勳:0股

獨立董事-葉順發:0股

獨立董事-盧一言:0股

獨立董事-蘇玲淑:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:董事(含獨立董事)及監察人之簡歷,請參閱公開資訊關測站

年報及議事手冊。