【公告】系微董事會決議111年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

日 期：2022年02月21日

公司名稱：系微 (6231)

主 旨：系微董事會決議111年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

發言人：徐心吾

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人查核110度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理111年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於111年4月

8日起至4月18日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理股東

提出之股東常會議案。