【公告】精誠董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點)

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日 期:2021年05月19日

公司名稱:精誠 (6214)

主 旨:精誠董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點)

發言人:鍾志群

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/19

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址:台北市內湖區瑞光路318號B1)

(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司109年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司109年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司109年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司109年度盈餘分派現金股利情形。

(5)報告本公司109年度經由第三地區投資大陸情形。

(6)報告本公司109年度背書保證情形。

(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度決算報表案。

(2)承認本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.其他應敘明事項:

(一)因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,原場地不提供租借使用,故變更110年度

股東常會召開地點為本公司大樓B1會議室。

(二)本公司董事會授權董事長於日後若因新冠肺炎疫情影響,得再次變更110年

股東常會之開會地點。

(三)為降低群聚感染風險,股東可多加利用以電子方式行使表決權,行使期間

自110/04/27起至110/05/24止。