【公告】精誠董事會決議召開109年股東常會相關事宜


日 期:2020年03月19日


公司名稱:精誠 (6214)


主 旨:精誠董事會決議召開109年股東常會相關事宜


發言人:鍾志群


說 明:


1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓

國際演藝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司108年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司108年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司108年度盈餘分派情形。

(5)報告本公司108年度背書保證情形。

(6)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(7)報告修訂本公司「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度決算報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東,得以書面向本公司提出本次109年股東常會之議案,惟股東

以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該

提案不予列入。

(二)凡欲辦理提案之股東,於109年4月10日起至109年4月20日止於書面提案上

註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為

郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加

註『股東會提案』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處

(地址:台北市內湖區瑞光路318號,電話:02-77201888)。

本公司將彙總所有提案或提名資料,送交本公司董事會審核並於法定期限

內函覆。


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    大陸財經:中國3月財新/Markit製造業PMI升至50.1,優於預期

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,新出爐的數據顯示,中國3月份製造業恢復擴張局面。   財新傳媒與Markit發布3月份中國製造業採購經理人指數(PMI),該指數從2月份的40.3,向上攀升至50.1,分析師預估為45。去年同期數據為50.8。   由於指數高於50榮枯關鍵水位,顯示產業呈現擴張局面。

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    《國際社會》海軍版鑽石公主號?美羅斯福號爆200人確診

    【時報-台北電】先前證實船上已有3名水手感染新冠病毒的羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)恐成美國海軍版的「鑽石公主號」!美媒舊金山紀事報(The San Francisco Chronicle)獨家披露,現今停靠在關島的羅斯福號確診人數恐已增至逾百人,甚至傳出高達200人左右,艦長克勞齊上校緊急寫信請求美國海軍提供資源,並以「鑽石公主號」為例,呼籲高層讓船上4000名船員下船接受檢測,以免進一步惡化。 ...

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    日股:全日空因疫情將要求6,400名員工暫時休假,盤中股價大跌逾6%

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    《基金》Q2有望推新解藥 聚焦醫療保健類股

    【時報記者任珮云台北報導】新冠疫情中的希望用藥瑞德西韋,預估最快4月3日可得到的重症病患臨床數據結果,而4月10日為中輕度病患的臨床結果,一旦針對疫情緩解有效,則相關製藥產業也將有表現空間,建議趁早把握投資機會。 隨著新冠疫情全球增溫,美股出現恐慌性下跌,醫療產業即使相對表現抗跌,卻仍不免跟著信心面而下跌,但隨著新藥的測試,富蘭克林華美投信認為,目前醫療保健多數次產業平均估值來到10年平均以下,相對投資價值浮現,建議投資人趁早分批布局,加碼投資。 ...

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    《半導體》手機供應鏈砍單 美系外資降台積目標價至325元

    【時報記者沈培華台北報導】受到疫情影響,外資近期紛紛調整台積電 (2330) 今年業績預期;美系外資最新報告指出,疫情恐導致手機供應鏈本季砍單,半導體業面臨下半年庫存修正,下半年恐不旺,將台積電今年營收成長率從17%下修到9%,目標價調降到325元,仍維持加碼評等。 美系外資發布報告指出,受到全球經濟衰退、新冠肺炎疫情擴散到成熟市場,將從第2季起明顯砍單,邏輯IC預計今年下半年開始修正庫存。原因在於,台積電7奈米可能面臨高通、華為等智慧型手機客戶砍單,加上下半年iPhone備貨量可能降低,恐造成5奈米初期需求下滑,推估台積電今年下半年營收將較上半年減少4%,低於以往水準。 ...