【公告】精華110年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月02日

公司名稱：精華 (1565)

主 旨：精華一一Ｏ年度股東常會重要決議事項

發言人：周華玲

說 明：

1.股東常會日期:110/07/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案，盈餘分配情形如

下：

股東紅利-現金：604,998,192元。(每股配發12元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，當選名單如下：

(1)允明投資股份有限公司代表人：陳明賢

(2)周育然

(3)褚英傑

(4)何椿柏

(5)豹達股份有限公司代表人：陳昱豪

獨立董事

(1)黎昌州

(2)盧一言

(3)程守真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。

(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。