【公告】精華董事會決議召開109年度股東常會

日 期：2020年03月18日

公司名稱：精華 (1565)

主 旨：精華董事會決議召開民國109年度股東常會

發言人：周華玲

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○八年度營業報告

（二）一○八年度監察人審查報告

（三）一○八年度員工及董監酬勞分配情形

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一○八年度決算表冊案

（二）承認本公司一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、辦理過戶日期時間：109年4月11日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：103台北市大同區承德路三段210號B1

電話：02-25865859

三、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國109年4月11日適逢

星期例假日，請於民國109年4月10日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「元大證

券股份有限公司股務代理部」(103台北市大同區承德路三段210號B1)辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國109年4月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管

結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

四、依照公司法第172條之1規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間為109年4月

3日至109年4月13日。