【公告】精華董事會決議召開民國110年度股東常會

中央社
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日 期：2021年01月12日

公司名稱：精華 (1565)

主 旨：精華董事會決議召開民國110年度股東常會

發言人：周華玲

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/12

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○九年度營業報告

（二）一○九年度監察人審查報告

（三）一○九年度員工及董監酬勞分配情形

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一○九年度決算表冊案

（二）承認本公司一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（一）擬修訂本公司「公司章程」案

（二）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

（三）擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

（四）擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

（五）擬修訂本公司「股東會議規則」案

7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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