【公告】精英補充新增110年股東常會召集事由等相關事項。

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年05月07日

公司名稱:精英 (2331)

主 旨:補充精英新增110年股東常會召集事由等相關事項。

發言人:陳惠美

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:學學國際文化創意事業股份有限公司

地址:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司109年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無。