【公告】精英董事會決議召開112年股東常會。

中央社

日 期：2023年02月22日

公司名稱：精英 (2331)

主 旨：精英董事會決議召開112年股東常會。

發言人：鍾逸青

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:精英電腦股份有限公司

地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)本公司工業電腦相關事業部門分割案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案或提名期間：112年3月3日起至112年3月13日止，

受理處所：本公司投資人關係及股務部(台北市內湖區堤頂大道2段239號)。

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