【公告】精準健康114年第一次股東臨時會重要決議事項

中央社

日 期：2025年02月06日

公司名稱：精準健康 (6991)

主 旨：精準健康114年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：李鴻益

說 明：

1.事實發生日:114/02/06

2.發生緣由:

114年第一次股東臨時會重要決議如下

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過本公司營業讓與案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】天正國際114年股東臨時會重要決議

    日 期：2025年07月18日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際114年股東臨時會重要決議發言人：郭彥甫說 明：1.股東臨時會日期:114/07/182.重要決議事項:通過辦理現金增資私募普通股案3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】代重要子公司華創車電技術中心(股)公司114年股東臨時會重要決議事項

    日 期：2025年07月18日公司名稱：裕隆(2201)主 旨：代重要子公司華創車電技術中心(股)公司114年股東臨時會重要決議事項發言人：羅文邑說 明：1.股東臨時會日期:114/07/182.重要決議事項:(1)選舉事項：補選董事一席(2)其他議案：通過解除第九屆新任董事競業禁止之限制3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】玉山金控代子公司保德信投信股東臨時會重要決議事項

    日 期：2025年07月16日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金控代子公司保德信投信股東臨時會重要決議事項發言人：林俊佑說 明：1.股東臨時會日期:114/07/162.重要決議事項:1訂定本公司取得或處分資產處理程序案2修改本公司章程案3改選本公司第13屆董事5名、監察人1名案3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】代幸福之重要子公司大升開發(股)公司114年股東臨時會重要決議事項

    日 期：2025年07月14日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代幸福之重要子公司大升開發(股)公司114年股東臨時會重要決議事項發言人：溫秀菊說 明：1.股東臨時會日期:114/07/142.重要決議事項:一、通過減資新台幣168,000,000，以彌補本公司累積虧損。二、通過增資新台幣300,000,000，以充實營運資金及償還銀行借款。3.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】代子公司環鴻電子(昆山)有限公司股東決議事項

    日 期：2025年07月18日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環鴻電子(昆山)有限公司股東決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東臨時會日期:114/07/182.重要決議事項:通過本公司利潤分配案3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】達人網114年第二次股東臨時會重要決議事項

    日 期：2025年07月15日公司名稱：達人網(7839)主 旨：達人網114年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：楊鳳珠說 明：1.臨時股東會日期:114/07/152.重要決議事項:重要決議事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案重要決議事項二、通過申請本公司股票上櫃案重要決議事項三、通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案重要決議事項四、全面改選董事案當選名單如下：(1)董事：李倫家(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓(6)獨立董事：林泰宇(7)獨立董事：蕭家捷(8)獨立董事：梁德馨(9)獨立董事：王美玉重要決議事項五、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

  • 【公告】智新生技*114年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期：2025年07月18日公司名稱：智新生技*(7832)主 旨：智新生技*114年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：黃先龍說 明：1.臨時股東會日期:114/07/182.重要決議事項:(一)討論事項:(1)通過修正本公司「公司章程」案。(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(二)選舉事項:(1)增選本公司三席獨立董事案。(三)其他事項:(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

  • 【公告】日月光投控代子公司環維電子(上海)有限公司股東決議事項

    日 期：2025年07月18日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環維電子(上海)有限公司股東決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東臨時會日期:114/07/182.重要決議事項:通過本公司利潤分配案3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】代子公司環榮電子（惠州）有限公司股東決議事項

    日 期：2025年07月18日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環榮電子（惠州）有限公司股東決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東臨時會日期:114/07/182.重要決議事項:通過本公司利潤分配案3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】聯發國際董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

    日 期：2025年07月18日公司名稱：聯發國際(2756)主 旨：聯發國際董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜發言人：陳聖中說 明：1.董事會決議日期：114/07/182.股東臨時會召開日期：114/09/053.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：本公司全面改選董事案。7.召集事由三：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：114/08/0710.停止過戶截止日期：114/09/0511.其他應敘明事項：一、本公司國內第一次無擔保可轉換公司債自114年08月07日起至114年09月05日止停止轉換，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114年08月05日向往來證券商辦理轉換手續。二、受理董事候選人提名相關事宜：(1)應選名額：董事4名、獨立董事3名。(2)受理期間：民國114年7月29日起至1

  • 【公告】第一金代子公司第一商業銀行股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

    日 期：2025年07月18日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一商業銀行股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：李淑玲說 明：1.股東常會日期:114/07/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東常會職權。