【公告】精湛董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：精湛 (2070)

主 旨：精湛董事會決議召開111年股東常會

發言人：徐世恩

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度各項決算表冊報告。

(3) 110年度員工及董事酬勞分派案。

(4) 110年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自111年03月29日至111年04月08日，受理持有本公司

已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：本公司財務部

地點：高雄市湖內區忠孝街110巷58號

聯絡人及電話：(07)693-7937分機261林小姐

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月10日至

111年6月6日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。