【公告】精星110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月05日

公司名稱:精星 (8183)

主 旨:精星110年股東常會重要決議事項

發言人:黃伯彰

說 明:

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事案(董事7席含獨立董事3席)。

董事當選名單:焦佑衡、精成科技(股)公司代表人邱郁盛、劉明雄、彭朋煌

獨立董事當選名單:陳惠周、張碧蘭、朱文元

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).討論修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處理

程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易

處理程序」案。

(2).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無