【公告】精技董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月22日

公司名稱：精技 (2414)

主 旨：精技董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：洪莉萍

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市士商路189號

國立臺灣科學教育館 9樓 國際會議廳 上午9:00

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無

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