【公告】精剛董事全面改選

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日 期:2021年08月23日

公司名稱:精剛 (1584)

主 旨:精剛董事全面改選

發言人:林嘉洪

說 明:

1.發生變動日期:110/08/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:王炯棻

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:陳政祥

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:邵慧昌

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:李郁真

獨立董事:

簡金成

朱俊雄

鄭舜仁

4.舊任者簡歷:

董事:

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:王炯棻/精剛精密科技(股)公司 董事長

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:陳政祥/精剛精密科技(股)公司 董事

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:邵慧昌/金耘鋼鐵(股)公司董事長

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:李郁真/榮剛材料科技(股)公司財務處副總

獨立董事:

簡金成/精剛精密科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/精剛精密科技(股)公司獨立董事

鄭舜仁/精剛精密科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:王炯棻

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:陳政祥

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:趙世傑

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人:吳柏成

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人:馬堅勇

獨立董事:

簡金成

林義郎

吳怡翰

林家群

6.新任者簡歷:

法人董事:

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:趙世傑/榮剛材料科技(股)公司 董事

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人:吳柏成/台鋼航太積層製造(股)公司 董事長

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人:馬堅勇/光洋應用材料科技(股)公司 董事長

獨立董事:

簡金成/榮剛材料科技(股)公司 獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司 獨立董事

吳怡翰/優競健身事業(股)公司 董事長

林家群/勝凱資本 資深副總

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

榮剛材料科技股份有限公司 代表人 王炯棻:31,792,154股

榮剛材料科技股份有限公司 代表人 陳政祥:31,792,154股

榮剛材料科技股份有限公司 代表人 趙世傑:31,792,154股

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 吳柏成:30,000,000 股

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 馬堅勇:30,000,000 股

獨立董事:

簡金成:0股

林義郎:0股

吳怡翰:0股

林家群:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/28~110/06/27

11.新任生效日期:110/08/23

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。