【公告】精剛召開109年股東常會相關事宜

日 期:2021年01月28日

公司名稱:精剛 (1584)

主 旨:精剛召開109年股東常會相關事宜

發言人:林嘉洪

說 明:

1.董事會決議日期:110/01/28

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告案。

2.審計委員會審查109年度決算報告。

3.公司私募普通股現金增資案執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司董事選舉辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無