【公告】精元111年度股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)

日 期：2022年06月17日

公司名稱：精元 (2387)

主 旨：精元111年度股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)

發言人：吳明鴻

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蔡火爐。

董事：蔡曾淑萍。

董事：曾素娥。

董事：葉曄。

董事：李明擇。

獨立董事：彭玉玲。

獨立董事：郭元慶。

監察人：林惠芬。

監察人：精益投資股份有限公司。

4.舊任者簡歷:

董事：蔡火爐；精元電腦股份有限公司董事長。

董事：蔡曾淑萍；精元電腦股份有限公司副董事長。

董事：曾素娥；精元電腦股份有限公司副處長。

董事：葉曄；兆億會計師事務所會計師。

董事：李明擇；精元電腦股份有限公司總經理。

獨立董事：彭玉玲；宏興聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事：郭元慶；德明管理顧問公司執行顧問。

監察人：林惠芬；維揚聯合會計師事務所會計師。

監察人：精益投資股份有限公司。

5.新任者職稱及姓名:

董事：蔡火爐。

董事：蔡曾淑萍。

董事：曾素娥。

董事：李明擇。

獨立董事：郭元慶。

獨立董事：彭玉玲。

獨立董事：吳元富。

6.新任者簡歷:

董事：蔡火爐；精元電腦股份有限公司董事長。

董事：蔡曾淑萍；精元電腦股份有限公司副董事長。

董事：曾素娥；精元電腦股份有限公司副處長。

董事：李明擇；精元電腦股份有限公司總經理。

獨立董事：郭元慶；德明管理顧問公司執行顧問。

獨立董事：彭玉玲；宏興聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事：吳元富；日晟聯合會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：蔡火爐38,476,233股

董事：蔡曾淑萍23,221,253股

董事：曾素娥1,000,751股

董事：李明擇190,322股

獨立董事：郭元慶0股

獨立董事：彭玉玲0股

獨立董事：吳元富0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿並設置審計委員會代替監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無