【公告】第一銅110年股東常會重要決議事項。
日 期:2021年08月27日
公司名稱:第一銅 (2009)
主 旨:第一銅110年股東常會重要決議事項。
發言人:洪茂陽
說 明:
1.股東常會日期: 110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事(含獨立董事)七名:
1.華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁
2.華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁
3.華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳絹
4.華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥
5.獨立董事:胡立仁
6.獨立董事:鄭調鄉
7.獨立董事:黃振聰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
(2)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項: 無。