【公告】第一保董事會重大決議

日 期:2020年04月29日

公司名稱:第一保 (2852)

主 旨:董事會重大決議

發言人:胡全緯

說 明:

1.事實發生日:109/04/29

2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:

一、承認事項:

(一)有關109年度第1次風險管理報告事宜。

(二)本公司「109 年度自我風險與清償能力評估報告(監理報告)」、「109年度自我風

險與清償能力評估報告(內部報告)」。

二、討論事項:

(一)有關本公司108年度董事酬勞分派。

(二)評估本公司董事長、駐會董事及經理人變動績效獎金。

(三)有關本公司風險管理室最高主管之任用。

(四)有關本公司經理人解任案。

(五)更新本公司109年度稽核計畫。

(六)修正本公司誠信經營作業程序及行為指南。

(七)修正本公司企業社會責任實務守則。

(八)修正本公司內部控制及內部稽核制度。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無