【公告】第一保董事會重大決議

日 期:2020年07月08日

公司名稱:第一保 (2852)

主 旨:董事會重大決議

發言人:胡全緯

說 明:

1.事實發生日:109/07/08

2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:

ㄧ、討論事項:

(一)本公司108年度現金股利分派,擬訂定除息交易、基準日及現金股息發放日。

(二)有關本公司經理人任用及薪資評估。

(三)核定本公司經理人退休金。

(四)修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易作業規範。

(五)修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序。

(六)修正本公司內部控制及內部稽核制度。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無