【公告】第一保董事會決議召開112年股東常會召集事由

中央社

日 期：2023年03月13日

公司名稱：第一保 (2852)

主 旨：第一保董事會決議召開112年股東常會召集事由

發言人：胡全緯

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(１)、本公司111年度營業報告。

(２)、本公司111年度審計委員會查核報告。

(３)、本公司111年度董事及員工酬勞報告。

(４)、本公司「董事會議事規則」部分條文修正。

6.召集事由二、承認事項:

(１)、本公司111年度營業報告書及財務報告案。

7.召集事由三、討論事項:

(１)、本公司111年度盈餘分配案。

(２)、本公司111年度股利分派案。

(３)、本公司「公司章程」部分條文修正案。

(４)、本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無

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