【公告】笙泉110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月05日

公司名稱：笙泉 (3122)

主 旨：笙泉一一○年股東常會重要決議事項

發言人：常彬

說 明：

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

通過修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部分條文案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

通過解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。