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【公告】競國董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月25日
公司名稱：競國 (6108)
主 旨：競國董事會決議召開111年股東常會相關事宜
發言人：蔡政宏
說 明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一O年度營業報告。
2.監察人審查一一O年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
3.一一O年度背書保證辦理情形報告。
4.一一O年度資金貸與辦理情形報告。
5.一一O年度轉投資大陸地區投資情形報告。
6.一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
7.修訂「董事會議事規範」報告。
8.修訂「道德行為準則」報告。
9.修訂「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一O年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司一一O年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
2.修訂「公司章程」部份條文案。
3.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
5.修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
8.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間：
自111年4月18日起至111年4月27日止。
受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名場所：
新北巿樹林區俊英街84巷6號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自111年5月24日起至111年6月20日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
